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Anatomía de una estafa: los señores de la guerra africanos quieren tu Corsa

José Manuel Miana

Un automóvil Opel Corsa plateado aparece en un entorno digital futurista. A la izquierda, una persona sostiene un teléfono móvil que muestra una conversación de WhatsApp con un mensaje relacionado con una estafa. En el fondo, hay billetes de diferentes monedas flotando y textos que dicen "AFRICAN ID CORRICIA" y "ESSENCIO.A vmi". La imagen ilustra el tema de las estafas nigerianas en la compraventa de automóviles.
JM Miana

Hace unos días puse a la venta mi Opel Corsa en varios portales de compraventa. Como vendedor habitual de coches (es parte de mi trabajo en Miana Motor), estoy más que acostumbrado a lidiar con todo tipo de compradores, desde el típico regateador compulsivo hasta el que viene con el mecánico de su primo segundo. Pero esta vez me tocó algo diferente: un intento de estafa tan burdo como fascinante que, junto a mi colega Chabi Ángulo (experto en OSINT e investigación en fuentes abiertas), decidimos investigar hasta las últimas consecuencias.

Como especialista en marketing automotriz y consultoría de automoción, llevo años analizando el mercado y sus dinámicas. Las estafas en el sector no me son ajenas, y esta vez, al detectar los primeros indicios sospechosos, decidí profundizar en la investigación. La experiencia me decía que algo no cuadraba, y Chabi confirmó mis sospechas desde el análisis digital.

El primer contacto: cuando las alarmas empiezan a sonar

La imagen muestra una conversación de WhatsApp entre dos personas sobre la venta de un automóvil, específicamente un Corsa. La conversación incluye varios mensajes en español: Mensaje enviado a las 11:35: "Hola! Dime, ¿Te interesa el Corsa?" Mensaje enviado a las 11:53: "Hola Que tal" Mensaje enviado a las 11:53: "Buenas soy Tamar, por favor prefería que me escribas porque tengo una daño en el oído y quiero que esta conversación sea por chat. He vista las fotos y estoy muy satisfecha con el vehículo Necesita saber algunas cosas sobre el Vehículo Cuándo fue la última ITV y cuál es el kilometraje? Cuántas llaves tiene el vehículo? Y cuanto es el precio final?" El mensaje de Tamar menciona que prefiere comunicarse por chat debido a un problema en el oído y hace varias preguntas sobre el vehículo, incluyendo la última inspección técnica (ITV), el kilometraje, la cantidad de llaves y el precio final.
JM Miana

Todo comenzó con un mensaje aparentemente inocente preguntando por el Corsa. Hasta ahí todo normal, pero inmediatamente saltaron las primeras banderas rojas. El supuesto comprador, que se identificó como «Tamar», me escribió desde un número español (+34 6XX XX XX XX) con una peculiaridad: tenía un «daño en el oído» y prefería comunicarse por chat.

«Esto tiene toda la pinta de ser una estafa de transferencia falsa», le comenté a Chabi mientras analizábamos los mensajes. Mi experiencia en el sector me había enseñado a detectar estos patrones. Chabi, mientras tanto, ya estaba rastreando el número: «Y además coincide con el patrón de estafa nigeriana clásica».

El patrón se desarrolla: manual del estafador perfecto

La imagen muestra una conversación de WhatsApp entre dos personas sobre la venta de un automóvil, específicamente un Corsa. La conversación incluye varios mensajes en español que apuntan a una estafa nigeriana:

Mensaje enviado a las 11:35: "Hola! Dime, ¿Te interesa el Corsa?"

Mensaje enviado a las 11:53: "Hola Que tal"

Mensaje enviado a las 11:53: "Buenas soy Tamar, por favor prefería que me escribas porque tengo una daño en el oído y quiero que esta conversación sea por chat. He vista las fotos y estoy muy satisfecha con el vehículo Necesita saber algunas cosas sobre el Vehículo Cuándo fue la última ITV y cuál es el kilometraje? Cuántas llaves tiene el vehículo? Y cuanto es el precio final?"

El mensaje de Tamar menciona que prefiere comunicarse por chat debido a un problema en el oído, hace varias preguntas sobre el vehículo y plantea una urgencia inusual que es común en estafas. Tamar también menciona que quiere comprar el vehículo urgentemente como un regalo, lo cual es una táctica común para apresurar la transacción.
JM Miana

La conversación siguió el guión que ya me esperaba por mi experiencia en el sector, mientras Chabi iba confirmando cada uno de mis presentimientos con sus herramientas de análisis digital. El patrón era cristalino:

  1. Comprador de otra ciudad (Ourense en este caso)
  2. Urgencia por comprar (regalo para su padre)
  3. Intermediario misterioso (una «empresa de compraventa»)
  4. Errores gramaticales constantes que delataban el uso de traductor

«En mis años vendiendo coches, he visto muchas variantes de esta estafa», le expliqué a Chabi. «Siempre buscan crear una situación donde la transacción tenga que ser a distancia». Chabi asintió mientras señalaba los errores gramaticales: «Y mira esto, es traducción automática del inglés. El estafador probablemente está escribiendo desde un guión predefinido».

El momento álgido: el DNI robado y la doble victimización

La imagen muestra una conversación de WhatsApp en español sobre el intercambio de información bancaria y documentos de identificación para el pago de un vehículo. La conversación incluye mensajes de texto e imágenes de un Documento Nacional de Identidad (DNI) español. Los mensajes son los siguientes:

"Vale" (19:15)

"Cuándo me estás dando el número de cuenta para hacer el pago del vehículo" (19:15)

"Dame un momento" (19:16)

"Se eliminó este mensaje." (19:17)

Una imagen de un Documento Nacional de Identidad (DNI) español con información personal borrosa.

"Para más confianza podemos intercambiar fotos del dni antes de yo pagar?" (19:17)

Otra imagen del reverso de un Documento Nacional de Identidad (DNI) español con información personal borrosa.

Esta conversación es un ejemplo típico de una estafa, donde el estafador intenta ganar la confianza del vendedor pidiendo intercambio de documentos antes de realizar el pago.
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La cosa se puso realmente interesante cuando «Tamar» propuso intercambiar DNIs «para más confianza». Como profesional del sector, sabía que esto era una línea roja absoluta. Nos enviaron la fotocopia de un DNI español que, tras el análisis de Chabi, confirmamos que era robado. Pero aquí viene lo más turbio: el DNI pertenecía a una mujer que llamaremos «Laura» para proteger su identidad. Lo más perturbador era que la foto de perfil de WhatsApp del estafador mostraba a esta misma mujer con sus hijos, evidentemente robada de sus redes sociales.

«Esto es más grave de lo que parece», comenté a Chabi. «No solo están intentando estafarme a mí, sino que están victimizando doblemente a esta mujer, usando su identidad y la imagen de sus hijos para dar credibilidad a la estafa». Chabi asintió: «Es una práctica común. Roban la identidad completa: documentos, fotos familiares, todo lo que puedan usar para parecer más creíbles. Laura probablemente ni siquiera sabe que sus documentos y fotos están siendo utilizados para estafar».

El correo fraudulento: suplantando a Coches.net

La confirmación de mis sospechas llegó cuando recibí un correo electrónico supuestamente de Coches.net. El email detallaba el proceso de compra y transporte: 13.800€ por mi Corsa más 563€ por los gastos de transporte, que supuestamente pagaría el comprador. Como experto en ventas online de vehículos, este correo fue la bandera roja definitiva.

«Mira esto», le señalé a Chabi. «Es el paso previo a la estafa de la transferencia. Van a intentar hacerme creer que han pagado de más y pedirme que devuelva la diferencia». Chabi analizó los metadatos del correo: «Efectivamente, este email no viene de los servidores de Coches.net. Es una suplantación bastante básica, pero que puede engañar a quien no esté familiarizado con estas plataformas».

La mecánica de la estafa

La imagen muestra una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en español sobre los pasos y procedimientos para la venta y cambio de nombre de un vehículo. En la conversación se adjuntan dos documentos PDF: uno titulado "Contrato-compra-venta-vehiculos(2).pdf" y otro titulado "Cambio de nombre..PDF". Los mensajes también mencionan la necesidad de un número de cuenta bancaria para completar el pago, y preguntan si la cuenta es de Caixabank o BBVA.

Transcripción de los mensajes en la imagen:

Fermín Ga: "Perdona la tardanza, estaba atendiendo unos asuntos gruesos."

"Perfecto."

"Me pongo a ello y te avisa de inmediata."

"Avisame cuando te digan la pasos y procedimientos. 🙏"

"Contrato-compra-venta-vehiculos(2).pdf"

"2 páginas, 1,3 MB, PDF"

"Cambio de nombre..PDF"

"1 página, 468 kB, PDF"

"Dijeron que me dieras tu número de cuenta para hacer el pago y ponerlo en el contrato como forma de pago."

"Ese es lo primera que tengo que hacer."

"Caixabank o BBVA?"

Esta conversación refleja un posible intento de estafa, donde se solicita información bancaria y se adjuntan documentos para ganar confianza y facilitar la transacción.
JM Miana

Como especialista en ventas de coches, tenía claro cuál sería el siguiente paso: intentarían hacer un sobrepago y luego pedir la devolución de la diferencia. «Es un clásico», le expliqué a Chabi. «Cuando el banco detecte que la transferencia original es fraudulenta y la anule, el estafador ya habrá desaparecido con el dinero ‘devuelto'».

Chabi complementó mi conocimiento del sector con su expertise en investigación digital: «Y todo esto forma parte de una red más amplia. El dinero termina financiando grupos armados en África Occidental».

La tecnología detrás de la estafa

La imagen es una compleja ilustración digital que muestra varios elementos relacionados con la tecnología, la ciberseguridad y la identidad digital. Presenta una interfaz circular central rodeada de varios iconos y textos, incluyendo candados, circuitos y globos digitales. Los textos incluyen frases como "SPAAIN", "A SMARTPHONE OF COMPANIES", "DIGITAL DNI GHOST COMPANIES", "HOST ID", "VNI", "TRACCIÓN OF COMPANIES" y "GHOST TRAFFEE". La imagen visualmente representa temas de seguridad digital, redes corporativas y la interconexión de los sistemas tecnológicos modernos.
JM Miana

Entre mi experiencia en el sector y el análisis OSINT de Chabi, pudimos desgranar toda la infraestructura técnica de la estafa:

  • Números de teléfono españoles de prepago
  • Documentación robada o falsificada
  • Empresas fantasma de compraventa
  • Redes de blanqueo internacional

Los datos reales: la verdad detrás del engaño

: La imagen muestra un tablero de pruebas de un detective, comúnmente utilizado en investigaciones criminales. El tablero está lleno de varios documentos, fotografías, mapas y notas conectadas por hilos rojos y alfileres, indicando relaciones y conexiones entre diferentes piezas de evidencia. Los elementos clave incluyen:

Un mapa central con numerosos hilos rojos que conducen a varios puntos.

Fotografías de sospechosos y vehículos.

Documentos oficiales y tarjetas de identificación.

Etiquetas como "EVIDENCE," "OPEN CASE," y "CASE SOLVED."

Una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp.

Una lupa colocada sobre el mapa.

Esta imagen ilustra el proceso de juntar pistas y evidencias para resolver un crimen, mostrando la complejidad y el detalle involucrados en las investigaciones criminales.
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Tras nuestra investigación conjunta, conseguimos recopilar suficiente información sobre el verdadero estafador. Como profesional del sector, he visto demasiadas veces cómo estas estafas quedan impunes, así que decidimos que toda esta información será entregada a la Policía Nacional.

Consejos para protegerse

: La imagen está dividida en cuatro cuadrantes, cada uno conteniendo una ilustración diferente.

El cuadrante superior izquierdo presenta un león estilizado y un control remoto con botones.

El cuadrante superior derecho muestra una cámara o dispositivo de proyección con un marco circular y dos pequeños pernos.

El cuadrante inferior izquierdo muestra un papel con un icono de gota de agua y algunas líneas de texto.

El cuadrante inferior derecho contiene un escudo con un símbolo de candado en el centro.
JM Miana

Como experto en marketing y ventas de automoción, estos son mis consejos, complementados por el expertise en OSINT de Chabi:

  1. Investigación previa:
  • Buscar el número de teléfono en Google
  • Revisar la foto de perfil de WhatsApp y su estado
  • Comprobar presencia en redes sociales
  • Cruzar todos los datos proporcionados
  1. Señales de alarma en ventas online:
  • Compradores que evitan videollamadas de verificación
  • Historias emotivas o urgentes
  • Errores gramaticales consistentes
  • Intermediarios no verificables o empresas de transporte sospechosas
  • Insistencia en métodos de pago no seguros
  1. Protección de datos:
  • Usar siempre documentos con marca de agua
  • Verificar la identidad del comprador mediante videollamada
  • Trabajar solo con plataformas de pago seguras y verificadas
  1. Transacciones seguras online:
  • Utilizar pasarelas de pago certificadas
  • No aceptar pagos superiores al precio acordado
  • Esperar a que las transferencias se consoliden
  • Documentar todo el proceso de venta
  • Usar plataformas verificadas como Motoreto que garantizan la seguridad de la transacción

Un recordatorio sobre la privacidad

La imagen muestra una silueta de una persona en azul, rodeada por varios iconos de documentos conectados por líneas, sugiriendo un flujo de información. Esta representación visual es relevante ya que destaca el concepto de gestión de datos, flujo de información o gestión de identidad, que puede estar relacionado con temas como el robo de identidad y las estafas.
JM Miana

El caso de «Laura» nos recuerda la importancia de proteger nuestra identidad digital. Sus fotos familiares y documentos personales acabaron en manos de una red de estafadores que no solo los usaron para intentar estafarme, sino que probablemente los están utilizando en múltiples estafas simultáneas. Es un recordatorio sombrío de cómo la información personal puede ser utilizada de formas que nunca imaginamos.

Una alternativa segura

: La imagen muestra un SUV moderno y plateado con un diseño elegante, iluminado con una luz azul. El coche está posicionado contra un fondo azul con varios iconos y texto alrededor. El elemento más destacado es un gran escudo verde con una marca de verificación blanca en el centro, que indica seguridad o aprobación. Alrededor del coche hay cuatro iconos con texto: un icono circular con la palabra "CONFIVZO" sobre el coche, un icono de bombilla, un icono circular con la palabra "GARANZIA" a la izquierda y un icono de documento con la palabra "CERTIFION" a la derecha. Estos elementos sugieren temas de seguridad, innovación, garantía y certificación, destacando la fiabilidad y calidad del automóvil.
JM Miana

Como profesional del sector automoción especializado en ventas online, estas situaciones refuerzan mi compromiso con la transparencia y la seguridad en las transacciones digitales. Por eso trabajo con Motoreto, donde todos nuestros vehículos están certificados y las operaciones son 100% transparentes y seguras.

Si estás buscando un vehículo seminuevo, puedes contactar conmigo con total confianza. Trabajo exclusivamente con vehículos certificados por Motoreto, garantizando transacciones seguras y transparentes incluso a distancia. Mi información es real y verificable, porque en el mundo de la compraventa online de coches, la confianza y la profesionalidad son lo primero.

Y recuerda: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente estés hablando con un señor de la guerra africano que quiere tu Corsa.

: La imagen promocional muestra una tienda de coches online llamada "Miana Motor" en la plataforma "Motoreto". El fondo es de color naranja vibrante, y en la parte superior, el texto "VISITA NUESTRA TIENDA EN" aparece en letras negras con un contorno blanco. Debajo de este texto, hay un logotipo que incluye una "m" estilizada dentro de un círculo, seguido de la palabra "Motoreto" en una fuente moderna y única. Esta imagen destaca la presencia de "Miana Motor" en la plataforma de venta de coches "Motoreto".
cropped Miana Logo 3

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